Viamericas is a #1 ranked and licensed money transmitter offering international money transfer, bill payment, check processing and a variety of other services at thousands of agent locations across the United States, and over 100,000 locations in 50 countries. At Viamericas, our ultimate objective is to help immigrants succeed and improve their lives by providing the highest quality financial services. We are always seeking TOP TALENT - experienced individuals who embrace our core values of respect, innovation, integrity and impact.Un Asistente de Cumplimiento es el primer peldaño en la escala de carrera de Cumplimiento, en el cual el rol incluirá asistencia para las operaciones diarias del Departamento de Cumplimiento, incluidas las tareas de monitoreo que garantizan las mejores prácticas de Viamericas para cumplir con las regulaciones, requisitos, detalles y pautas establecidas por el BSA Las responsabilidades de asesoramiento también son un propósito para el trabajo, con el fin de mejorar el Programa Anti lavado de Dinero -AML- de la empresa.**Duties and responsibilities**:- Brindar asesoramiento al personal de gestión de operaciones de cumplimiento sobre retenciones transaccionales, reglas comerciales y requisitos de control producidos de acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos en el programa AML.- Asistir en la liberación de transacciones puestas en espera y brindar apoyo a los procesos transaccionales y si se requieren otras acciones.- Validar, integrar y verificar todas las listas de vigilancia, como la Lista negra interna, la Lista OFAC y todas las demás relacionadas con nuestro negocio.- Servir de enlace con los corresponsales para reproducir las solicitudes de información / documentación, también ayuda en la coordinación de la preparación satisfactoria y la entrega de la información requerida.- Organizar y mantener archivos y registros.- Generar la documentación necesaria requerida por los agentes, para certificar su estado como Delegados Autorizados de Viamericas. Esto incluye la generación de Certificados, Licencias y Cartas que hacen parte del paquete enviado al agente.**Qualifications**:- Un título universitario o una combinación de aprendizaje avanzado en el trabajo y experiência laboral serán suficientes en lugar de un título universitario.- Experiência y habilidad en el uso de software de computadora.- Conocimiento del conjunto de productos Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint).- Proactivo y con ganas de aprender.- Fuertes habilidades de comunicación, escritura y documentación (narrativas y diagramas de flujo).- Capacidad para manejar todos los problemas, quejas y preguntas con respecto al papeleo de cumplimiento y a sus clientes.- Atención al detalle y precisión.- Capacidad para realizar múltiples tareas y cumplir con plazos de entrega urgentes.Come work for industry leaders! We are the fastest growing company in the industry, with best in class products. We offer an environment of growth and learning that will help you to grow your potential and develop as a professional.
