Somos un banco amable, sencillo y generoso que trabaja con pasión, alcanzando día a día los sueños de los microempresarios de Colombia y los propios.
Queremos que te
sumes a vivir la mejor
experiencia y hagas parte
de nuestro Banco
Título Coordinador de Monitoreo Transaccional Prevencion Fraude - Cali
Descripción Buscamos alguien como TÚ, para que formes parte de nuestro equipo. Somos una entidad financiera que genera crecimiento personal, profesional y bienestar para nuestros colaboradores y sus familias. Te invitamos a participar para el cargo COORDINADOR DE MONITOREO TRANSACCIONALPREVENCION FRAUDE.Conocimiento en:-Areas de Gestión de Riesgo Prevención de de Fraude corrupción y soborno en entidades del sector financiero.- Conocimientos solidos en monitoreo transaccional, control, (auditoria - revisoría)- Herramientas ofimáticas – especialmente Excel nivel intermedio o avanzado ( deseable).- Indispensable tener certificación de Monitor PlusObjetivo del cargo: Coordinar, supervisar y realizar seguimiento eficiente, efectivo y oportuno del monitoreo transaccional de productos financieros y/o medios de pago, reportes de fraude, corrupción y soborno (línea de transparencia, monitoreo transaccional, denuncia colaborador directa), análisis de bases de datos (minería de datos), con base en la normatividad vigente y en las políticas establecidas por la Gerencia de Cumplimiento, para identificar, prevenir, controlar y mitigar la materialización de eventos de riesgo de fraude, corrupción y soborno.Formación: Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, o Finanzas o carreras afines. Deseable con postgrado en Finanzas o áreas administrativas.Contrato directo por Banco a Término indefinido + Beneficios extralegales.
Requisitos Buscamos alguien como TÚ, para que formes parte de nuestro equipo. Somos una entidad financiera que genera crecimiento personal, profesional y bienestar para nuestros colaboradores y sus familias. Te invitamos a participar para el cargo COORDINADOR DE MONITOREO TRANSACCIONALPREVENCION FRAUDE.Conocimiento en:-Areas de Gestión de Riesgo Prevención de de Fraude corrupción y soborno en entidades del sector financiero.- Conocimientos solidos en monitoreo transaccional, control, (auditoria - revisoría)- Herramientas ofimáticas – especialmente Excel nivel intermedio o avanzado ( deseable).- Indispensable tener certificación de Monitor PlusObjetivo del cargo: Coordinar, supervisar y realizar seguimiento eficiente, efectivo y oportuno del monitoreo transaccional de productos financieros y/o medios de pago, reportes de fraude, corrupción y soborno (línea de transparencia, monitoreo transaccional, denuncia colaborador directa), análisis de bases de datos (minería de datos), con base en la normatividad vigente y en las políticas establecidas por la Gerencia de Cumplimiento, para identificar, prevenir, controlar y mitigar la materialización de eventos de riesgo de fraude, corrupción y soborno.Formación: Profesional titulado en Ingeniería Industrial, Administración de Empresas, Economía, o Finanzas o carreras afines. Deseable con postgrado en Finanzas o áreas administrativas.Contrato directo por Banco a Término indefinido + Beneficios extralegales.
#J-18808-Ljbffr
