Nos encontramos en búsqueda de un Supervisor en Prevención de Fraude y Seguridad para hacer parte del staff de una Agencia de Viajes. Se valora tener experiência previa en el sector de viajes y turismo, así como en la implementación y auditoría de sistemas de gestión de calidad.Funciones principales: el analista de calidad para una agencia de viajes debe realizar las siguientes actividades:- Desarrollar e implementar sistemas de control para prevenir o detectar violaciones de las normas legales y las políticas internas relacionadas con el proceso de Know Your Client (KYC).- Evaluar la eficiencia de los controles y mejorarlos continuamente.- Revisar periódicamente los procedimientos, informes y otros documentos para identificar riesgos ocultos o problemas de no conformidad.- Elaborar, modificar e implementar las políticas de la empresa en materia de KYC.- Colaborar con los asesores legales y los departamentos de recursos humanos para monitorear el cumplimiento de las normas y regulaciones.- Evaluar las futuras operaciones de la empresa para identificar posibles riesgos de cumplimiento.- Revisar el trabajo de los colegas cuando sea necesario para identificar problemas de cumplimiento y brindar asesoramiento o capacitación.- Mantenerse al día de los desarrollos regulatorios dentro o fuera de la empresa, así como de las mejores prácticas en control de cumplimiento.- Preparar informes para la gerencia senior y los organismos reguladores externos cuando sea apropiado.**Requisitos**:- 3 años de experiência en prevención de fraudes y seguridad financiera.- Experiência en el uso de Dynamics 365 para gestionar los datos y procesos relacionados con el KYC.- Experiência comprobada como Know Your Client Compliance Manager o en un puesto similar.- Conocimiento profundo de las normas y regulaciones de la industria financiera, especialmente en lo referente al proceso de KYC.- Excelente conocimiento de los procedimientos de reporte y mantenimiento de registros.¿Qué ofrecemos?- Contrato a término indefinido- Trabajo presencial de Lunes a Viernes.- Pagos quincenales.- Salario de acuerdo con tu expectativa salarial.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $4.000.000 - $5.000.000 al mesPregunta(s) de postulación:- ¿Tienes experiência liderando equipos antifraude? ¿De qué tamaño?- ¿Tienes experiência en el manejo de datos e información en Dynamics?- Indica tu número de teléfono actualizado.Fecha límite para postularse: 13/11/2023
